Trước đó, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Thị Hồng đã có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nạn nhân khi nghe lời của Hồng đã tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên sau một thời gian dài, Nguyễn Thị Hồng đã không làm gì liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm…

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động song Nguyễn Thị Hồng vẫn đưa ra thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Thông qua hành vi này, Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 người khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.